Листопад 26, 2024

Реєстрація пункту обміну валют у Грузії: основні вимоги та юридичні аспекти.

У Грузії набули чинності нові вимоги до пунктів обміну валют, затверджені Національним банком Грузії. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості операцій, захист прав споживачів і зниження ризиків відмивання грошей.
Реєстрація пункту обміну валют потребує суворого дотримання встановлених законодавством правил. Основні вимоги до реєстрації включають:
Надання документів- Копії посвідчень особи директора та власників. - Витяги з реєстру підприємців та непідприємницьких юридичних осіб, включно з інформацією про бенефіціарів. - Довідку про відсутність судимості, що підтверджує добру ділову репутацію власників.
Технічні та операційні стандарти - Робоча зона повинна бути не менше 4 квадратних метрів та ізольована, за винятком пунктів, розташованих у готелях, аеропортах та інших специфічних місцях. - Пункт має бути обладнаний системами відеоспостереження, детекторами підроблених грошей і спеціальним програмним забезпеченням для обліку операцій.
Договори та співпраця- Підписаний договір із Департаментом поліції безпеки МВС Грузії на встановлення кнопки тривоги. - Договір із сертифікованим постачальником програмного забезпечення для обліку операцій.
Інформаційна відкритість  - Інформація про курси валют і комісії повинна бути доступною грузинською та англійською мовами. - На видному місці мають бути розміщені документи про реєстрацію, видані Національним банком.
Виконання законодавчих вимогПункти обміну валют зобов’язані виконувати вимоги законів Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів, зокрема подавати квартальні звіти та дотримуватись стандартів внутрішнього контролю.
Відповідальність за порушення Національний банк має право анулювати реєстрацію у разі невідповідності вимогам, невиконання письмових інструкцій або виявлення фальсифікованих документів. Порушення регламентів може призвести до штрафів від 500 до 20 000 ларі залежно від характеру та тяжкості порушення.
Нові регламенти забезпечують не лише правовий захист споживачів, а й формують конкурентне та прозоре середовище для ведення бізнесу.
Rokhvadze&Partners пропонує комплексний супровід реєстрації пунктів обміну валют, включно з підготовкою всіх необхідних документів і юридичним консультуванням для відповідності вимогам Національного банку Грузії.