Ноябрь 26, 2024

Регистрация пункта обмена валюты в Грузии: основные требования и юридические аспекты.

В Грузии вступили в силу новые требования к пунктам обмена валюты, утвержденные Национальным банком Грузии. Эти изменения направлены на повышение прозрачности операций, защиту прав потребителей и снижение рисков отмывания денег.
Регистрация пункта обмена валюты требует строгого соблюдения установленных законодательством правил. Основные требования к регистрации включают:
Предоставление документов: - Копии удостоверений личности директора и владельцев. - Выписки из реестра предпринимателей и непредпринимательских юридических лиц, включая информацию о бенефициарах. - Справка об отсутствии судимости, подтверждающая чистую деловую репутацию владельцев.
Технические и операционные стандарты: - Рабочая зона должна быть не менее 4 квадратных метров и изолирована, за исключением пунктов, расположенных в гостиницах, аэропортах и других специфических местах. - Пункт должен быть оснащен системами видеонаблюдения, детекторами фальшивых денег и специальным программным обеспечением для учета операций.
Договоры и сотрудничество: - Подписанный договор с Департаментом полиции безопасности МВД Грузии на установку кнопки тревоги. - Договор с сертифицированным поставщиком программного обеспечения для учета операций.
Информационная открытость: - Информация о курсах валют и комиссии должна быть доступна на грузинском и английском языках. - На видном месте должны быть размещены документы о регистрации, выданные Национальным банком.
Пункты обмена валюты обязаны выполнять требования законов Грузии о предотвращении легализации незаконных доходов, в том числе предоставлять квартальные отчеты и соблюдать стандарты внутреннего контроля.
Ответственность за нарушенияНациональный банк вправе аннулировать регистрацию за несоответствие требованиям, невыполнение письменных инструкций или выявление фальсифицированных документов. Нарушение регламентов может повлечь штрафы от 500 до 20 000 лари, в зависимости от характера и тяжести нарушения.
Новые регламенты обеспечивают не только правовую защиту потребителей, но и формируют конкурентную и прозрачную среду для ведения бизнеса.
Rokhvadze&Partners предлагает комплексное сопровождение регистрации пунктов обмена валюты, включая подготовку всех необходимых документов и юридическое консультирование для соответствия требованиям Национального банка Грузии.